Szajka kebabowych oszustów z Wielkopolski zatrzymana. Sześć osób z zarzutami oszustwa i prania brudnych pieniędzy

Zorganizowana grupa przestępcza działała na terenie Wielkopolski co najmniej od 2012 roku.

Jej liderem był obywatel Niemiec, pochodzenia tureckiego. Pozostałe zatrzymane osoby to obywatele Turcji i Polski

- podają funkcjonariusze ABW.

Z kolei Wirtualna Polska dodaje, że lider grupy jest właścicielem firmy z okolic Krotoszyna, która handluje mięsem do kebabów w całej Europie.

Oszuści kebabowi wzbogacali się na zaniżonej sprzedaży mięsa
Członkowie grupy wzbogacali się dzięki przestępstwom skarbowym i fałszywym rozliczeniom podatkowym ze sprzedawanego mięsa do kebabów.

- Poprzez kontrolowaną przez siebie sieć firm, towar był dostarczany na teren Unii Europejskiej, jak i poza jej granice. Zaniżano przy tym faktyczną jego ilość - informują przedstawiciele ABW.

Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania wszystkich zatrzymanych, nieruchomości należące do lidera grupy oraz miejsca prowadzenia działalności spółek, które brały udział w przestępstwie.

Zabezpieczono mienie o szacowanej wartości 14 mln zł, w tym pojazdy, gotówkę oraz dokonano blokad kont bankowych

- podaje ABW.

Lider grupy usłyszał zarzut kierowania grupą przestępczą, oszustw podatkowych i prania brudnych pieniędzy. Pozostałym zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych i prania brudnych pieniędzy. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Wobec lidera grupy, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. W przypadku pozostałych zatrzymanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze

- informuje ABW.

Zobacz też: