Działalność grupy polegała na nieopłacaniu części należnych podatków, a także występowaniu o nienależne zwroty podatku VAT, w zakresie obrotu m.in. sprzętem komputerowym i telefonami komórkowymi. W trakcie ostatnich działań zatrzymano 4 osoby, które zostały tymczasowo aresztowane.
Czytaj także: Pojemniki z nieznaną substancją porzucone w wielkopolskich lasach. Trzy zgłoszenia jednego dnia! [ZDJĘCIA]
Grupa mogła działać w latach 2013-2018 na terenie Unii Europejskiej, a jej członkowie są podejrzani o udział w tzw. karuzeli VAT. Podejrzani mogli fałszować dokumenty, a także dopuszczać się oszustw skarbowych. Służył temu częściowo fikcyjny obrót elektroniką użytkową, dokumentowany fakturami, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Skarb Państwa mógł stracić co najmniej 1 mld złotych z tytułu nieopłacenia podatku oraz nienależnego zwrotu podatku VAT.
Zobacz też: Autostrada A2. Dachował bus przewożący 9 osób. Jedna zginęła, 7 jest rannych
Pod koniec stycznia funkcjonariusze zatrzymali kolejne cztery osoby. Akcję przeprowadzono w województwie mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim i podlaskim.
- Przeszukano miejsca zamieszkania oraz miejsca użytkowane przez osoby zatrzymane, zabezpieczono dokumentację oraz sprzęt elektroniczny. Wszystkie przedmioty zostaną poddane szczegółowej analizie przez śledczych - informuje Krajowa Administracja Skarbowa.
Zatrzymanym osobom postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zarzuty oszustwa, fałszowania dokumentów, posłużenia się sfałszowanym dokumentem, a także przestępstw karnoskarbowych. Wszyscy trafili do aresztu na trzy miesiące.
Do tej pory zatrzymano 31 osób i zabezpieczono mienie podejrzanych na kwotę około 60 mln złotych, w postaci nieruchomości, pojazdów, środków finansowych znajdujących się na kontach bankowych oraz pieniądze.
Sprawdź też:
- Zobacz 75 zdjęć Poznania z lat 90. To galeria miasta, którego możesz nie poznać
- 54 lata temu do bloków na Ratajach zaczęli wprowadzać się mieszkańcy
- Tak wygląda schron pod zamkiem zbudowany dla Hitlera
- To najsmutniejsza część cmentarza na Junikowie
- Tajemnicze poznańskie muzeum. Nigdy nie zostanie... otwarte
- Nieznane zdjęcia z II wojny światowej w Poznaniu [ZOBACZ]
Dziennik Zachodni / Wybory Losowanie kandydatów
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?