Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Proces za wyłudzanie podatku VAT. Jest akt oskarżenia przeciwko Ihorowi L. "Wyprał" prawie 850 tysięcy euro

Piotr Nowak
Piotr Nowak
Małgorzata Genca
Prokuratura zarzuca Ihorowi L. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i "wypranie" prawie 850 tysięcy euro. Akt oskarżenia wobec obywatela Ukrainy został skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie. To efekt śledztwa prowadzonego przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Lublinie.

- Ihor L. wchodził w skład międzynarodowej grupy przestępczej, zajmującej się dokonywaniem wyłudzeń zwrotu podatku VAT oraz podejmowaniem działań mających utrudnić stwierdzenie pochodzenia nielegalnie uzyskanych pieniędzy. Oskarżony założył rachunek w banku, a następnie dokonywał przelewów środków finansowych pochodzących z czynów zabronionych, polegających na wyłudzeniu zwrotu podatku VAT – informuje nadkom. Renata Laszczka-Rusek, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie skierował Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie. Ihorowi L. grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa obywatela Ukrainy to część większego śledztwa, prowadzonego w kilku europejskich krajach.

- Śledztwo wszczęte zostało na podstawie informacji i ustaleń lubelskich policjantów, którzy zwrócili uwagę na jedno z biur rachunkowych działających w naszym województwie. Zajmowało się ono obsługą kilkunastu firm prowadzących handel m.in artykułami spożywczymi i metalami. Firmy były zarejestrowane na obcokrajowców, wszystkie posiadały tą samą, wirtualną siedzibę na terenie naszego województwa - wyjaśnia rzecznik.

Uwagę śledczych zwróciły bardzo duże obroty na rachunkach. Jak ustalili funkcjonariusze, rachunki zostały założone dla firm zarejestrowanych w Polsce na obywateli innych państw, a także na firmy mające swoje siedziby w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Estonii, Łotwie i Finlandii. By skutecznie walczyć z procederem, w grudniu 2016 roku, powołano Międzynarodowy Zespół Śledczy składający się z prokuratorów i policjantów z Polski, Szwecji, Estonii, Finlandii i Łotwy.

Pierwsze zatrzymania przeprowadzono w 2017 r. Jak informuje prokuratura, trwa śledztwo w sprawie pozostałych członków zorganizowanej grupy przestępczej.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Kurier Lubelski

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na kurierlubelski.pl Kurier Lubelski