Kolejne uderzenie w watowską mafię. „Puste” faktury VAT na 1,5 mld zł. Ponad 300 osób z zarzutami

Na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z funkcjonariuszami Urzędu Celno–Skarbowego zatrzymali 10 osób w śledztwie dotyczącym karuzeli podatkowej. Czynności przeprowadzono na terenie Śląska, Dolnego Śląska, Mazowsza i województwa łódzkiego. Dotychczas w toku śledztwa prokuratorskie zarzuty usłyszało łącznie 310 osób.

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące m.in udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku VAT, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz „prania pieniędzy”. Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 20 tys. do 200 tys. zł oraz dozoru policji.

Zakres śledztwa obejmuje cztery zorganizowane grupy przestępcze, które działały w okresie od stycznia 2017 r. do października 2022 r. w Warszawie, Bielsku-Białej, Gliwicach i innych miejscowościach, których celem było popełnienie przestępstw karnych i karnoskarbowych związanych z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT przez podmioty, które w strukturze grup pełniły rolę „znikających” podatników oraz „buforów”.

- „Puste” faktury VAT za pośrednictwem rozbudowanej sieci „buforów” przekazywane były ostatecznym odbiorcom, którzy w sposób sprzeczny z prawem obniżali koszty działalności swoich firm. Na obecnym etapie śledztwa ustalono, iż cztery grupy przestępcze wprowadziły do obiegu faktury na kwotę blisko 1,5 miliarda złotych - mówi Karol Borchólski z działu prasowego Prokuratury Krajowej.

W toku śledztwa Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 80 tysięcy złotych w gotówce oraz sprzęt elektroniczny i dokumentację, które będą poddane analizie. Dotychczas prokurator skierował w tej sprawie 7 aktów oskarżenia wobec 62 osób.

- W dniu 2 marca 2023 r. na terenie Hiszpanii zatrzymano poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania Roberta Cz., który podejrzany jest o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Robert Cz. znajdował się na liście EU Most Wanted 2022, jego ujęcie nastąpiło w wyniku współpracy tzw. „łowców głów” i europejskiej sieci współpracy policyjnej ENFAST. Przekazanie podejrzanego na terytorium Polski nastąpiło w dniu 16 marca 2023 r. Aktualnie wykonywane są czynności procesowe z udziałem podejrzanego - dodaje Karol Borchólski.

Śledztwo ma wielowątkowy i rozwojowy charakter, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

dś