Działalność „fabryki faktur” udaremniona przez CBA. Do zatrzymań doszło między innymi przez funkcjonariuszy z Katowic

Funkcjonariusze delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie prowadzą wielowątkowe śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, związane z nabywaniem nierzetelnych faktur VAT od zorganizowanej grupy przestępczej. Postępowanie przygotowawcze dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej na terenie całego kraju, w latach 2019 – 2022. Jak podaje CBA, proceder polegał na poświadczaniu nieprawdy w wystawianych fakturach VAT przez poszczególne podmioty gospodarcze, a następnie posługiwaniu się nimi w celu uszczuplenia należności podatkowych względem Skarbu Państwa. W wyniku kilkuletniej działalności „fabryki faktur” szkoda Skarbu Państwa szacowana jest na około 37 milionów zł.

- 7 marca, na podstawie postanowień prokuratora, funkcjonariusze delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie, Poznaniu oraz Katowicach zatrzymali czterech przedsiębiorców – dwie kobiety i dwóch mężczyzn – posługujących się nierzetelnymi fakturami VAT, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Przedmiotowe faktury dotyczyły transakcji z branży budowlanej, spedycyjnej oraz outsourcingowej. Zatrzymań dokonano na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego oraz wielkopolskiego - podało biuro prasowe CBA.

Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty. Wobec trzech podejrzanych prokurator zastosował nie izolacyjne środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego o łącznej wartości 90 tys. zł oraz dozoru policji. Ponadto, wobec dwóch osób zastosowano zakaz opuszczania kraju.

W prowadzonym postępowaniu przygotowawczym funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili już siedem realizacji procesowych. W sprawie występuje 35 podejrzanych, którym przestawiono 77 zarzutów. Aktualnie, trzech członków kierujących zorganizowaną grupą przestępczą handlującą fakturami przebywa w tymczasowym areszcie śledczym.

- Niewykluczone są kolejne realizacje oraz sukcesywne kierowanie aktów oskarżenia przez prokuratora do właściwych sądów - wskazuje CBA.