Sprawcy działający w mafii handlarzy złotem i srebrem wyszukiwali młode, bezrobotne osoby, często w trudnej sytuacji życiowej.
Na ich nazwiska założyli około 60 fikcyjnych firm. Jak ustalili policjanci, przestępcy zastosowali tu metodę na tzw. "słupa". Wystawiane były faktury i fikcyjny obrót granulatem srebra i złota. W końcowym okresie działania przestępców były to również kilkukilogramowe figurki wykonane ze złota.
Wyroby z metali szlachetnych trafiały do krajów członkowskich UE. W ten sposób uzyskiwano możliwość zwrotu podatku VAT ze względu na różnice w stawkach tego podatku deklarowanych do urzędów skarbowych.
Funkcjonariusze CBŚP w Katowicach działając z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz Urzędami Kontroli Skarbowej w Katowicach i Bydgoszczy, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, zatrzymali kolejne 2 osoby należące do zorganizowanej grupy przestępczej, to mieszkańcy województwa kujawsko - pomorskiego.
Funkcjonariusze podejrzewają, że działania grupy wykraczały poza granice kraju i swym zasięgiem obejmowały Anglię, Niemcy i Włochy.
ZOBACZ AKCJĘ ZATRZYMANIA HANDLARZY
Do tej pory w głównym wątku śledztwa, zatrzymano 41 podejrzanych w wieku od 24 do 56 lat. Wszyscy usłyszeli zarzuty, w tym m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i wyłudzenia podatku VAT.
Decyzją sądu 7 z nich zostało aresztowanych, wobec pozostałych zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju i policyjny dozór.
Funkcjonariusze zabezpieczyli majątki należące do podejrzanych na poczet grożących im kar o wartości blisko 5 mln złotych.
Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.
*Przejmująca historia Macieja Cieśli. To o nim mówił papież Franciszek
*Ale burza! Samochody zatopione przy M1 w Czeladzi ZDJĘCIA + WIDEO
*Tylko szaleniec mógłby się rzucić na tego policjanta ZOBACZCIE ZDJĘCIA
*Sprawdzony i prosty przepis na leczo SPRÓBUJ I SIĘ PRZEKONAJ
*Najlepsze baseny w województwie śląskim [TOP 10 BASENÓW]
*W pełni wyposażone mieszkanie w centrum Katowic może być Twoje! Dołącz do graczy loterii "Dziennika Zachodniego"
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?