Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

CBŚP rozbił mafię handlarzy złotem i srebrem WIDEO 140 mln zł z VAT to kwota wyłudzenia

Magdalena Nowacka
Magdalena Nowacka
CBŚP zatrzymało handlarzy złotem i srebrem.
CBŚP zatrzymało handlarzy złotem i srebrem. KGP
Pracownicy Centralnego Biura Śledczego Policji w Katowicach, zatrzymali przestępców, którzy fikcyjnie na skalę międzynarodową sprzedawali srebro i złoto. Przestępcza działalność polegała na wyłudzeniu nienależnego podatku VAT. Skarb Państwa stracił przez to prawie 140 mln złotych. Zarzut wyłudzenia podatku VAT usłyszało już 41 osób. 7 głównych podejrzanych aresztowano.

Sprawcy działający w mafii handlarzy złotem i srebrem wyszukiwali młode, bezrobotne osoby, często w trudnej sytuacji życiowej.

Na ich nazwiska założyli około 60 fikcyjnych firm. Jak ustalili policjanci, przestępcy zastosowali tu metodę na tzw. "słupa". Wystawiane były faktury i fikcyjny obrót granulatem srebra i złota. W końcowym okresie działania przestępców były to również kilkukilogramowe figurki wykonane ze złota.

Wyroby z metali szlachetnych trafiały do krajów członkowskich UE. W ten sposób uzyskiwano możliwość zwrotu podatku VAT ze względu na różnice w stawkach tego podatku deklarowanych do urzędów skarbowych.

Funkcjonariusze CBŚP w Katowicach działając z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz Urzędami Kontroli Skarbowej w Katowicach i Bydgoszczy, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, zatrzymali kolejne 2 osoby należące do zorganizowanej grupy przestępczej, to mieszkańcy województwa kujawsko - pomorskiego.

Funkcjonariusze podejrzewają, że działania grupy wykraczały poza granice kraju i swym zasięgiem obejmowały Anglię, Niemcy i Włochy.

ZOBACZ AKCJĘ ZATRZYMANIA HANDLARZY

Do tej pory w głównym wątku śledztwa, zatrzymano 41 podejrzanych w wieku od 24 do 56 lat. Wszyscy usłyszeli zarzuty, w tym m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i wyłudzenia podatku VAT.

Decyzją sądu 7 z nich zostało aresztowanych, wobec pozostałych zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju i policyjny dozór.

Funkcjonariusze zabezpieczyli majątki należące do podejrzanych na poczet grożących im kar o wartości blisko 5 mln złotych.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

*Przejmująca historia Macieja Cieśli. To o nim mówił papież Franciszek
*Ale burza! Samochody zatopione przy M1 w Czeladzi ZDJĘCIA + WIDEO
*Tylko szaleniec mógłby się rzucić na tego policjanta ZOBACZCIE ZDJĘCIA
*Sprawdzony i prosty przepis na leczo SPRÓBUJ I SIĘ PRZEKONAJ
*Najlepsze baseny w województwie śląskim [TOP 10 BASENÓW]
*W pełni wyposażone mieszkanie w centrum Katowic może być Twoje! Dołącz do graczy loterii "Dziennika Zachodniego"

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!