CBA rozbiło międzynarodową grupę wyłudzającą VAT

SR
Przemek Swiderski/Polskapresse
CBA rozbiło największą grupę przestępczą, która wzbogacała się na wyłudzeniach VAT w obrocie elektroniką. W wyniku nielegalnej działalności Skarb Państwa mógł stracić nawet 1,3 miliarda zł.

Jak donosi Onet.pl, na trop wpadli funkcjonariusze CBA z Białegostoku, którym udało się rozpracować strukturę oraz schemat działania grupy. Wydział Komunikacji Społecznej CBA tłumaczy, że nielegalna działalność mogła doprowadzić do wyłudzenia w podatku VAT w wysokości 1,3 miliarda zł. W skład grupy działającej od 2012 do 2019 roku wchodzili zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy, m.in. obywatele Danii, Rumunii, Ukrainy, Białorusi, Bułgarii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Chin, Malezji.

- Ustalenia śledczych wskazują, że grupa działając w ramach tzw. schematów karuzelowych, popełniała przestępstwa skarbowe ukierunkowane w szczególności na wyłudzenie nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu fikcyjnego obrotu sprzętem elektronicznym lub też zaniżenie wysokości należności podatkowych. Grupa prowadziła także proceder prania brudnych pieniędzy - czytamy na Onecie.

To kolejna odsłona tej sprawy. CBA w ostatnich dniach przeprowadziła kolejne działania zakrojone na szeroką skalę. Funkcjonariusze zatrzymali kolejne osoby, przeszukali wiele miejsc mających związek ze sprawą.

Podejrzani usłyszeli już zarzuty, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz fałszowania lub używania faktur wystawionych na kwoty wielkich rozmiarów.

Źródło: Onet.pl

Coraz więcej cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń

Wideo

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
26 czerwca, 14:20, Gość:

To jest to CBA, które Schetyna i jego świta z PO chcieli likwidować?

Nie to nie to CBA.

G
Gość

To jest to CBA, które Schetyna i jego świta z PO chcieli likwidować?

Dodaj ogłoszenie