CBA rozbiło grupę zajmującą się nielegalnymi grami hazardowymi. Zatrzymano 37 osób - także w Wielkopolsce

Funkcjonariusze poznańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przy współpracy z Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz Urzędem Celno-Skarbowym w Poznaniu prowadzą śledztwo dotyczące działania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zorganizowanej grupy przestępczej prowadzącej nielegalne gry hazardowe.

Zobacz też: Oszust z Poznania oferował w internecie szczepionki na COVID-19 oraz pożyczki bez zaświadczeń. Oszukał 80 osób!

Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że grupa mogła działać co najmniej od 2018 roku. Badany jest także wątek prania pieniędzy pochodzących z nielegalnych gier hazardowych w kwocie przekraczającej 50 mln zł.

Jak informuje Wydział Komunikacji Społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego, do tej pory zgromadzono obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na zatrzymanie w ostatnich dniach 37 osób (z czego CBA zatrzymało 19 osób), na terenie m.in. województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego. Wśród zatrzymanych znalazły się osoby pełniące funkcje kierownicze w zorganizowanej grupie przestępczej. Przeszukano także kilkadziesiąt lokalizacji, w tym miejsca zamieszkania zatrzymanych i siedziby podmiotów gospodarczych wykorzystywanych w przestępczym procederze.

Poznańska Prokuratura Regionalna w Poznaniu przedstawiła zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz przestępstwa określone w kodeksie karnym skarbowym. Pięciu podejrzanych, na wniosek prokuratury, zostało tymczasowo aresztowanych przez sąd. Wobec pozostałych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe, dozory połączone z zakazami opuszczania kraju, zatrzymaniem paszportu lub zakazem wydania paszportu. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.

W trakcie przeszukań zabezpieczono sprzęt elektroniczny, dokumentację księgowo-finansową oraz ponad pół miliona złotych w gotówce. Była to pierwsza realizacja w tym śledztwie, sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.