Agenci z Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali kolejne trzy osoby pochodzenia tureckiego działające w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej.
- Ustalenia śledczych wskazują, że firmy prowadzone przez zatrzymanych dziś biznesmenów wystawiły fikcyjne faktury VAT na kwotę co najmniej 160 mln zł. Przy zatrzymaniu brali udział żołnierze Żandarmerii Wojskowej - mówi Temistokles Brodowski z CBA.
Bezpośrednio po zatrzymaniu funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali mieszkania zatrzymanych mężczyzn oraz biura ich firm. Zabezpieczono nośniki elektroniczne oraz dokumentację księgową.
Śledztwo w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT prowadzi Prokuratura Okręgowa w Łodzi. Do 10 czerwca 2018 roku zarzuty w tej sprawie usłyszało już 38 podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek.
Z ustaleń śledczych wynika, że grupa dokonywała fikcyjnego obrotu towarami tekstylnymi. Przestępcy swoje działania uwiarygadniali nierzetelnie wystawianymi fakturami VAT.
- Ustalenia CBA wskazują, że zatrzymani doprowadzili do wyłudzenia zwrotu podatku wielkiej wartości - ponad 30 mln zł, a w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez system spółek i przelewów, „wyprali” ponad 161 milionów złotych dochodów z przestępstw - mówi Temistokles Brodowski.
Prowadzący postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego nadal nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów.
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
