Sprawę prowadzi Prokuratura Regionalna w Poznaniu wspólnie z ABW. Zarzuty stawiane podejrzanym dotyczą uszczupleń i narażenia na uszczuplenie podatkowe oraz tzw. prania brudnych pieniędzy.
Zarzuty zaczęto stawiać już w zeszłym roku. Z kolei kilka dni temu zatrzymano 44-latka z Poznania. Zdaniem prokuratury jest głównym podejrzanym. Miał fikcyjnie obracać sprzętem komputerowym za pośrednictwem różnych spółek. Sprzęt trafiał rzekomo do firm zarejestrowanych m.in. na Wyspach Marshalla, Cyprze, w Hongkongu i w USA.
- Z uwagi na bardzo wysoką wartość towarów podlegających obrotowi oraz deklarowaną ich wewnątrzwspólnotową dostawę lub eksport, kierowana przez sprawcę spółka wystąpiła o zwrot ponad 11 mln zł podatku VAT. Urząd Skarbowy wypłacił ponad 8,8 mln zł - informuje prokurator Jacek Pawlak, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.
Śledczy nie chcą ujawnić czy 44-latek przyznał się do zarzutów. Zaznaczają, że sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania.
Mafie i karuzele podatkowe: nie daj się wciągnąć, sprawdź jak to działa
źródło: Agencja Informacyjna Polska Press/x-news.pl.
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
